管理

企业治理

为了确保在有效执行业务的同时,提高企业经营透明度,回应社会的信赖与期待,我们筹备了企业治理体制。

合规管理

实施“合规管理摄影大赛”

往年将8月设为集团整体的合规管理强调月,员工在再次认识到合规管理重要性的同时,也进行实践和巩固。
本年度在合规管理强化月,为了根据集团公司的地区情况和公司特性实施活动,在集团共同的活动以外,还追加实施了各个分公司原创的项目。
德国的TAP与PolyEU以提高对违反合规管理的个人意识为目的,共同实施了合规管理摄影大赛。从那里员工募集职场中可能会发生的合规违反情景的照片,并评出了优秀奖。

导入“3道防线”,强化合规管理体质强化

我们将内部统制广泛运用的3道防线思维导入了合规管理。3道防线指的是将组织分为工作部门、管理部门和内部监察部门3个部门,根据各自的分工完成防线功能。本年度针对合规管理上高风险的3个方面(品质不良、分包合同、防止骚扰)导入了3道防线。

导入3道防线,将不同部门的3个分工明确化

第1道防线

工作部门
合规管理
作为风险责任人
进行风险管理
  • 合规管理抽出风险
  • 针对该风险的对策活动

第2道防线

管理部门
第1道防线的监视
  • 检查是否PDCA正确运作
  • 对第1线实施适当的教育

第3道防线

内部监察部门
提供合理保证
  • 在独立的立场进行检查

风险管理

推进风险管理

为了能够应对与本公司事业相关的各种风险,我们设置了CSR委员会,定期实施评审。该委员会将风险分为“经营战略风险”和“业务风险”,根据优先度的顺序,开展相应的风险管理活动。今后还将关注事业环境和社会形势的变化,致力于旨在降低风险的活动和对策。

推进风险管理

BCP(Business Continuity Plan:事业连续性计划)

我们假设南海海槽地震和首都圈直下型地震,制定了以维持本公司业务为目的的事业连续性计划书(BCP基本文件)和各种手册。为了实现事业的早期恢复和持续,我们还将进行内部周知,以便能够防备突发情况。

内部控制

本公司制定了《构建内部控制系统的基本方针》。我们在根据该方针努力确保合理业务运营的同时,由集团所有公司于每年实施自主监查,还在期末要求各部门、各集团公司提交保证各组织内部控制有效性的报告书。此外,我们还定期实施评估内部控制有效性的内部监查,同时,还在母公司大赛璐的配合下,铺垫全球监查体制,力求提高监查的质量。